Durante varios años, los complejos de estafas han proliferado en el sudeste asiático, especialmente en las zonas fronterizas de Camboya
Los grupos de crimen organizado transnacional en el este y sudeste de Asia están expandiendo sus lucrativas operaciones por todo el mundo en respuesta a los crecientes operativos de las autoridades, según un informe de la ONU emitido el lunes.
Durante varios años, los complejos de estafas han proliferado en el sudeste asiático, especialmente en las zonas fronterizas de Camboya, Laos y Myanmar, así como en Filipinas, trasladando sus operaciones de un lugar a otro para mantenerse un paso por delante de la policía.
Más recientemente, se ha informado que centros de estafa que han defraudado a víctimas por miles de millones de dólares a través de engaños románticos falsos, discursos de inversión fraudulentos y esquemas de apuestas ilegales, ahora están operando tan lejos como en África y América Latina.
Según el informe emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o UNODC, los sindicatos del crimen asiático han estado expandiendo sus operaciones más profundamente en áreas remotas con escasa aplicación policial que son vulnerables a la afluencia. El informe se titula “Punto de Inflexión: Implicaciones Globales de los Centros de Estafa, Banca Clandestina y Mercados Ilícitos en Línea en el Sudeste Asiático”.
Benedikt Hofmann, representante regional interino de la UNODC para el sudeste asiático y el Pacífico, afirma en un comunicado: “Esto refleja tanto una expansión natural a medida que la industria crece y busca nuevas formas y lugares para hacer negocios, como también una cobertura contra riesgos futuros en caso de que la interrupción continúe e intensifique en el sudeste asiático”.
La UNODC estima que cientos de centros de estafa a escala industrial generan poco menos de 40.000 millones de dólares en ganancias anuales.
La tendencia de expandirse más allá de la región ha sido consistente con informes continuos de operativos dirigidos a centros de estafa liderados por asiáticos en África, el sur de Asia, el Oriente Medio y algunas islas del Pacífico, así como servicios relacionados de lavado de dinero, tráfico de personas y reclutamiento descubiertos en Europa, América del Norte y América del Sur.
En África, Nigeria se ha convertido en un punto álgido, con redadas policiales a finales de 2024 y principios de 2025 que llevaron a muchos arrestos, incluidas personas del este y sudeste de Asia sospechosas de estafas de criptomonedas y romances. Zambia y Angola también han desmantelado operaciones de ciberfraude vinculadas a Asia.
En América Latina, el informe señala que “es notable que Brasil ha emergido como un país que ha enfrentado un conjunto creciente de desafíos relacionados con el fraude habilitado por cibertecnología, el juego en línea y el lavado de dinero relacionado, con algunos vínculos con grupos criminales que operan en el sudeste asiático”.
También se menciona que a finales de 2023 en Perú, más de 40 malasios fueron rescatados después de ser traficados por una banda con sede en Taiwán conocida como el sindicato Red Dragon que los obligó a cometer fraudes habilitados por cibertecnología.
El informe también señala operativos contra centros de estafa liderados por asiáticos en el Oriente Medio y algunas islas del Pacífico.
Incluso cuando los grupos liderados por asiáticos han estado expandiendo el alcance geográfico de sus operaciones, la participación de grupos criminales de otras partes del mundo también está creciendo, dice el informe.
Nuevos mercados en línea, redes de lavado de dinero, productos de datos robados, malware, inteligencia artificial y tecnologías de deepfake están sentando las bases para el auge del crimen como servicio, dice el informe. Estas innovaciones tecnológicas facilitan la realización de sus negocios en línea y se adaptan a los operativos.
Hofmann señala: “La convergencia entre la aceleración y profesionalización de estas operaciones por un lado y su expansión geográfica hacia nuevas partes de la región y más allá, por el otro, se traduce en una nueva intensidad en la industria, una a la que los gobiernos deben estar preparados para responder”.
